3、
本次交易标的资产正在由具有证券业务资格的审计和资产评估机构进行审计、华邦制的换股价格为审议本次吸收合并事宜的董事会决议公告日前20个交易日公司股票的交易均价，公司经营与收益的变化，本次交
易能否获得上述董事会、本次重大资产指重组股东换股吸收合并颖泰嘉和交易标的/标的资产磁器口公司增资 2009年9月23日召开的2009年第二次临时股东大会分别审议通过了华邦制换股吸收合并颖泰嘉和的议案，准确和完整承担个别和连带的法律责任。标的资产务转移风险、保证并承诺：颖泰嘉和及其股东李生学等已就本次交易提供的所有相关信息，误导陈述或者重大遗漏承担责任。交易对方声明与承诺.......................................58第九节其他重要事项...............................................59一、本预案所述本次交易相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。本次交易面临的主要风险还包括：西南证券股份有限公司二00九年九月公司声明本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、关于本次重大资产重组相关方买卖股票的自查况.............59第十节相关证券服务机构的意见.....................................61释义在本预案中，本次交易前颖泰嘉和预估值10
9,将召开本次交易的第二次董事会并编制吸收合并报告书，“连续停牌前公司股票价格的波动况.........................59二、华邦制所持颖泰嘉和22.74%的股权注销，由投资者自行负责。7、，重大事项提示1、
终换股比例根据正式出具的评估报告确认数据而定。631万元，颖泰嘉和为被吸收合并方。汇率变动风险.............................................56七、评估、 5、2、 误导陈述或者重大遗漏；其对所提供信息的真实、七、应收关联方款项风险.......................................57九、2.78，盈利预测审核工作完成后再次召开董事会对相关事项做出决议，本次换股吸收合并颖泰嘉和的预案已经本公司2009年9月29日召开的第三届董事会第十九次会议通过。公司在此别提醒投资者认真阅读本预案“
不存在虚记载、 [公告]华邦制(002004)换股吸收合并北京颖泰嘉和科技股份公司预案-[中财网] [公告]华邦制(0
02004)换股吸收合并北京颖泰嘉和科技股份公司预案时间： 本次交易对股权结构的影响..................................51三、即23.85元/股。标的资产的盈利预测况....................................48九、误导陈述或者重大遗漏；并对所提供信息的真实、评估、本预案中使用的相关数据均未经审计、换股价格为8.56元/股。对吸收合并完成后颖泰嘉和注销没有异议。”本次交易对关联交易的影响..................................52五、审批风险.................................................55二、华邦制和颖泰嘉和的换股比例为1： 本次交易对主营业务的影响..................................51二、 股票代码：华邦制拟通过
换股方式吸收合并颖泰嘉和，除非另有所指， 除了上条所述风险外，评估。安全生产风险、准确和完整，并对公告中的任何虚记载、颖泰嘉和2009年9月8日召开的董事会、本次交易尚需满足多项条件方可完成，（1）召开本次交易的第二次董事会审议通过本次交易的相关议案；（2）公司股东大会审议通过本次交易的相关议案；（3）中国证监会核准本次交易。
公司将在相关审计、本预案中相关数据可能与终的数据存在差异，注意投资风险。准确和完整，
本次交易完成后，
本次交易对财务状况和盈利能力的影响........................51四、标的资产经审计的历史财务数据、股市风险等。4、
华邦制为拟吸收合并方和吸收合并完成后的存续方，
本次交易被吸收合并的颖泰嘉和及其股东李生学等已就《重庆华邦制股份有限公司换股吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司预案》中披露的信息做出如下承诺：本次换股吸收合并中的换股比例分别以市场化估值和评估价值为基础确定。所提供信息真实、其他股东放弃优先购买权况................................50第六节本次交易对公司的影响.......................................51一、标的资产务转移风险.....................................57十、
由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，本次交易对同业竞争的影响.................................53第七节风险说明...................................................55一、能否取得有关部门的批准或核准以及终取得有关部门批准或核准的时间存在不确定，提请广大投资者注意投资风险。颖泰嘉和股本总额12,资产评估结果及盈利预测数据将在报告书中披露。主要客户变动风险、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在吸收合并报告书中予以披露。002004本公司立财务顾问/财务顾问指西南证券股份有限公司颖泰嘉和指北京颖泰嘉和科技股份有限公司合计持有颖泰嘉和77.26%股权的李生学等18名自换股对象指然人股东汇邦旅业指重庆汇邦旅业有限公司上虞颖泰指上虞颖泰精细化工有限公司颖新泰康指北京颖新泰康国际贸易有限公司万全力华指河北万全力华化工有限公司颖欣化工指浙江颖欣化工有限公司达州康泰指达州市康泰化工有限公司天宇化工指上虞天宇化工有限公司宝利来实业指上虞宝利来实业有限公司三化工指上虞三化工有限公司华邦制向颖泰嘉和除华邦制外的其他自然人本次交易、重庆代办公司
不存在虚记载、颖泰嘉和全部资产负并入华邦制。待本公司进一步完善本次交易的具体方案以及审计、股权结构及主要股东况....................................47八、 吸收合并完成后， 应收关联方款项风险、6、敬请投资者注意投资风险。标的资产经营风险.........................................55三、盈利预测等相关工作完成后， 编制并披露吸收合并报告书，股东大会审议通过、交易对方声明与承诺根据相关规定，环保风险、
安全生产风险.............................................56六、
出口退税风险.............................................55四、800万元，准确和完整，颖泰嘉和的换股价格根据其整体评估值与股本总额确定，股市风险.................................................57第八节保护投资者合法权益的相关安排...............................58一、包括但不限于：汇率变动风险、保证所提供信息的真实、出口退税风险、环保风险.................................................56五、
