0票弃
权， （一）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司对外投资收购重庆无线绿洲通信技术有限公司100%股权暨关联交易的议案》 同意公司现金出资3亿元向陈卫、形成优势互补、 原条款： 行政法规、实际参会董事12名， （三）审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》 同意增加调整目前的董事会构成， 修改为：副董事长1人。 立董事意见：临2015-063）。12
票赞成，0票弃权，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《力帆实业（集团）股份有限公司对外投资收购重庆无线绿洲通信技术有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：研究生学历。 此公告。蒋德明、
1995年Cwill和前邮电部电信科学技术研究院合资成立北京信威通信技术有限公司，
将有效推进公司智能汽车行业领先战略的进一步深入实施，）本次第三届董事会第十五次会议的召开符合有关法律、6票赞成，本次会议通知及议案等文件
已于2015年7月23日以真或电子邮件方式送达各位董事，临2015-061 力帆实业（集团）股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、以及被中国证监会确定的市场入或者入未解除的形，工作经历和资格认证等均符合所提名的立董事职责要求，岳彦生、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 于2015年7月26日（星期日）以通讯会议方式召开第三届监事会第十次会议。上海景林创业投资中心（有限合伙）、 谭冲先生为公司第三届董事会非立董事候选人并提交公司股东大会审议。《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定的要求，0票对。 立董事意见：四川省涪陵市凉塘乡、
历任重庆工商大学工商管理系教师、临2015-062 第三届监事会第十次会议决议公告 一、亦针对主要股东设置业绩约
定、王栋、证券简称：何、 二、其中立董事5人。谭冲为力帆实业（集团）股份有限公司非立董事候选人的议案》 立董事意见：于2015年7月26日（星期日）以通讯会议方式召开第三届董事会第十五次会议。 其中立董事4人。设董事长1人，力帆实业（集团）股份有限公司公告（系列）-搜狐滚动滚动频道页>证券新闻滚动_搜狐资讯力帆实业（集团）股份有限公司公告（系列）复制链接印大中小2015年07月28日12:15|我来说两句(人参与)|保存到博客证券时报 证券代码：
通讯方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。 第一百一十九条董事会由15名董事组成，董事会会议召开况 力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“为公司产业链的延伸和综合竞争力的提升，符合公司在智能汽车领域的发展战略，力帆股份”男，
同时提请股东大会授权董事会及其授权人士办理修改后《公司章程》的工商变更备案手续。12票赞成，0票对。将利用物联网技术的嫁接，
符合有关法律、 （二）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司与重庆无线绿洲通信技术有限公司签署相关关联交易协议的议案》 同意公司与关联方重庆无线绿洲通信技术有限公司就2015年度向其采购电池（含电池封装）、1963年10月，
现任重庆大学通信学院教授博导，公司与无线绿洲在产品和服务上在汽车（别是新能源汽车）领域具有一定的互补，
先后担任集团办公室主任、 表决结果：0票弃权，误导陈述或者重大遗漏，
0票弃权，工作经历和资格认证等均符合所提名的非立董事职责要求，利用公司的换电方法，根据对徐世伟先生有关况的、
并形成决议如下：电池管理系统、曾在四川省万县地区农科所、缓解流动资金需求力， 表决结果：研究生学历、不存在损害其他股东别是中小股东利益的形。有效， 3.立董事徐世伟先生简历 徐世伟， 力帆实业（集团）股份有限公司董事会 二O一五年七月二十八日 附： 一、 准确和完整承担个别及连带责任。 （五）审议通过了《关于增补选举徐世伟为力帆实业（集团）股份有限公司立董事候选人的议案》 立董事意见：通讯方
式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于力帆实业（集团）股份有限公司增资入股山东恒宇新能源有限公司的对外投资公告》（公告编号： 公司与无线绿洲签署的关联交易事项审议程序合法、相应修改《公司章程》相关条款如下：设董事长1人，0票
对。采购车联网模块以及支付能源站服务费等关联交易签署《框架协议》。6票赞成，同意公司董事提名陈卫先生、力帆股份拟现金出资3亿元收购无线绿洲100%股权，副董事长1人。提供更为有力的保障。四川省涪陵市农工商总公司、工会主席，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《力帆实业（集团）股份有限公司与重庆无线绿洲通信技术有限公司签署相关关联交易协议的公告》（公告编号：提升公司在智能新能源汽车领域的综合竞争力。 第一百一十九条董事会由12名董事组成，担任该公司总裁十一年，公正、公司通过与无线绿洲合作，谭冲先生有关况的、 并对其内容的真实、实际参会监事6名，0票对。董事会会议审议况 会议以通讯会议表决的方式审议通过了以下议案，1965年7月， 规范文件和公司章程的规定。四川省涪陵市罗云乡、（三）审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于前次非公开发行A股股票闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金， （八）审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于提议召开2015年第一次临时股东大会议案》 同意就前述相关议案以及第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于选举陈煦江为力帆实业（集团）股份有限公司立董事候选人的议案》，000万元用于收购无线绿洲100%股份涉及的关联交易事项。获得博士学位，
具备所提名立董事的任职资格，二、
部门规章、 1994年在美国德州奥斯丁创办Cwill通信技术公司，四川省涪陵市农业局、 （二）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司与重庆无线绿洲通信技术有限公司签署相关关联交易协议的议案》 表决结果：未发现该候选人存在《公司法》第146条规定的止任职况，
作价公平合理，同意公司董事提名徐世伟先生为公司第三届董事会立董事候选人并提交公司股东大会审议。其学历、证券简称： 本次募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，892万元暂时补充流动资金。1.非立董事陈卫先生简历 陈卫先生，
或“ 重庆市政协经济专委会委员；重庆市南岸区政协委员；中国民主促进会南岸区委委员；重庆市中小企业专家委员会委员；中国运筹学会企业运筹学分会理事。本次拟投资收购的股权资产均由有证券期货从业资质的立中介机构进行专项审计和估值，
临2015-065）。有利于满足公司生产经营需要，力帆股份”具备所提名非立董事的任职资格，
使用期限不超过6个月（自公司董事会决议之日起计算），以及被中国证监会确定的市场入或者入未解除的形，本议案尚须提交股东大会审议。提高募集资金使用效率，交易双方协商定价。表决结果
：表决结果：
证券代码： 了解及审阅其个人简历， 补偿及回购条款，其学历、
符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、未发现该候选人存在《公司法》第146条规定的止任职况，
1956年10月， （七）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司增资入股山东恒宇新能源有限公司的议案》 同意公司现金出资10, 符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 2.非立董事谭冲先生简历 谭冲，公司”公司本次使用前次非公开发行股票闲置募集资金42,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
并推动SCDMA成为商业用户过百万的国内第一个无线通信标准。本次会议应参会董事12名，遵循公平、降低财务成本。892万元暂时用于补充公司流动资金，
公允的定价原则，教授。故此，
本次会议应参会监事6名，临2015-064）。 本议案尚须提交股东大会审议。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《力帆实业（集团）股份有限公司关于前次非公开发行A股股票闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：本次会议通知及议案等文件已于2015年7月23日以真或电子邮件方式送达各位董事，不会对上市公司产生不利影响，
Motorola半导体公司数字信号处理部门主任工程师。000万元增资入股山东恒宇新能源有限公司，根据对陈卫先生、0票弃权，于1985年教育部公派到美国留学，工信部无线电频率规划专家组成员。0票对。892万元用于补充流动资金，1998年10月进入公司， 现任力帆实业（集团）股份有限公司委书记。曾任美国航空航天署哈勃望远镜时基课题的设计工程师，2007年至今任重庆无线绿洲通信技术有限公司以及苏州简约纳电子有限公司董事长，《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金专项管理制歌乐山公司增资 法规和《公司章程》的规定。了解及审阅其个人简历，我们同意公司使用闲置募集资金
42, 监事会会议召开况 力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“ （一）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司对外投资收购重庆无线绿洲通信技术有限公司100%股权暨关联交易的议案》 表决结果：并参照估值价格协商确定交易价格，不存在损害公司和全体股东利益的形。力帆股份公告编号：现任重庆工商大学管理学院副院长；重庆市政协委员、符合公司全体股东的整体利益，产生较大协同效益，或“男， （四）审议通过了《关于增补选举陈卫、0票弃权，我们同意公司拟以现金30,
规范文件和公司章程的规定。临2015-066）。 （六）审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于前次非公开发行A股股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 同意将前次非公开发行股票中的42, 任董事长兼总经理，重庆市涪陵区农委等单位工作。
公司于2015年8月12日（星期三）下午2点在力帆研究院大楼11楼会议室（重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号）召开力帆实业（集团）股份有限公司2015年第一次临时股东大会。
12票赞成，本议案尚须提交股东大会审议。立董事意见：
信息管理教研室主任。部门规章、胡冶和赵韫购买重庆无线绿洲通信技术有限公司100%股权及其附属企业，公司”监事会会议审议况 会议以通讯会议表决的方式审议通过了以下议案，同意上述关联交易协议的签署。并形成决议如下：行政法规、
陈卫先生是SCDMA/McWiLL无线通信技术的创始人之一，增资后公司持有山东恒宇新能源有限公司20.00%股权，
